отмывание

  • 91Ходорковский, Михаил — Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Заключенный СИЗО Матросская тишина в Москве, бывший предприниматель и один из самых богатых граждан России, учредитель группы МЕНАТЕП , бывший глава нефтяной компании ЮКОС . Михаил Борисович Ходорковский… …

    Энциклопедия ньюсмейкеров

  • 92"Дело ЮКОСА" — Бывший председатель Правления ОАО НК ЮКОС Михаил Ходорковский был задержан правоохранительными органами 25 октября 2003 года. В этот же день управление информации и общественных связей Генпрокуратуры сообщило, что Ходорковскому предъявлено… …

    Энциклопедия ньюсмейкеров

  • 93Дело "ЮКОСа" — Бывший председатель правления ОАО НК ЮКОС Михаил Ходорковский был задержан правоохранительными органами 25 октября 2003 г. В этот же день управление информации и общественных связей Генпрокуратуры сообщило, что Ходорковскому предъявлено обвинение …

    Энциклопедия ньюсмейкеров

  • 94Дело топ‑менеджера НК "ЮКОС" Алексея Курцина — Заместитель управляющего делами ОАО НК ЮКОС , начальник общего отдела ООО ЮКОС Москва Алексей Курцин был арестован 17 ноября 2004 года. По информации Генпрокуратуры, Курцину инкриминировалось присвоение 22 миллионов рублей. Дело в отношении него… …

    Энциклопедия ньюсмейкеров

  • 95Уголовные дела в отношении Березовского — Уголовные дела в отношении Бориса Березовского возбуждались неоднократно. 18 января 1999 г. Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело о злоупотреблениях в бывшем руководстве компании "Аэрофлот". По данным следствия, с 1996 по 1999 г.… …

    Энциклопедия ньюсмейкеров

  • 96Хроника уголовных дел на Бориса Березовского с 1999 по 2006 год — Уголовные дела в отношении Бориса Березовского возбуждались неоднократно. 18 января 1999 г. Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело о злоупотреблениях в бывшем руководстве компании "Аэрофлот". По данным следствия, с 1996 по 1999 г.… …

    Энциклопедия ньюсмейкеров

  • 97Хроника уголовных дел на Бориса Березовского с 1999 по 2007 год — Уголовные дела в отношении Бориса Березовского возбуждались неоднократно. 18 января 1999 г. Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело о злоупотреблениях в бывшем руководстве компании "Аэрофлот". По данным следствия, с 1996 по 1999 г.… …

    Энциклопедия ньюсмейкеров

  • 98КОНВЕНЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ — преступления, ответственность за которые предусмотрена нормами международного уголовного права. К числу К.п. относят, напр., отмывание преступных денег, терроризм, нарушения законов и обычаев войны, преступления на воздушном транспорте и т.п …

    Юридический словарь

  • 99Действия Биржевые Незаконные — к незаконным действиям на бирже относятся: мошенничество, обман, введение в заблуждение; обман или попытка обмана в отношении приказа на сделку или контракта либо их исполнение, взаимный учет приказов разных клиентов на покупку и продажу,вне… …

    Словарь бизнес-терминов

  • 100Интоксикация — (от лат. in в, внутрь и греч toxikón яд)         отравление организма образовавшимися в нём самом или поступившим извне токсическими веществами. К поступившим извне (экзогенным) токсинам относятся яды животного, растительного происхождения… …

    Большая советская энциклопедия